「巴拿馬文件」洩密習總普京美斯成龍有份

文：MenClub 魏文青　　
POSTED ON 05 Apr 2016

今日鬧得最熱哄哄嘅新聞，乃係國際記者同盟(ICIJ)爆出嘅「巴拿馬文件(Panama Papers)」。文件來自避稅地巴拿馬上的一所律師樓「Mossack Fonseca & Co.」，其主要業務除咗法律、會計、信託服務之外，其中一樣為提供各類企業的「專業離岸法律及商務服務」，在全球有超個四十個分部，其中中國就有8間。而離岸公司本身雖然合法，但有好多人就會以離岸公司的性質及保密性用作逃稅以至洗黑錢等非法活動。而今次洩漏的資料多達2.6Tb，更加牽涉習近平、普京、卡梅倫、前埃及總統穆巴拉克、利比亞強人卡達菲甚至巴塞球星美斯等世界知名人士及其家屬。

大約一年前，德國報章《Süddeutsche Zeitung(簡稱SZ)》接到神秘人洩密，獲得「Mossack Fonseca & Co.」近四十年的內部文件。《SZ》透過加密訊息與其聯絡，而他的身份就一直維持保密。據《SZ》透露，洩密者聱稱只係想制止有關的行為，而除咗確保人身安全之外，他亦冇要求過任何回報，。鑑於有關文件多達1150萬份，比起之前「維基洩密」、2013年「離岸洩密」、2014年「盧森堡洩密」而及上年年頭的「瑞士洩密」加埋仲要多，於是《SZ》就向ICIJ尋求協助，ICIJ就聯絡英國《衛報》，《BBC》、法國《Le Monde》等超過70個地區、107個媒體、370多名記者分隊調查，事隔一年先整理出目前的結果。

Panama Papers之所姒受著目，係因為牽涉當中的不乏世界知名人士。例如大陸媒體爭相報導，俄羅斯總統普京的兩名兒時好友Arkady和Boris Rotenberg兄弟，以及普京女兒教父、大提琴家Roldugin等。其中Roldugin在2008至2013年間透過於英屬處女群島的多間企業，將資金由俄羅斯銀行轉移到其他公司，涉款多達20億美元，當中9.5億美元更加以借貸形式借予多間沒有還款能力的公司，被認為是洗黑錢。而中共前總理李鵬的女兒李小琳及丈夫劉智源亦透過列支頓士登基金「Fondation Silo」，在李鵬當權時開始擁有聲稱「業務為客人於歐洲入口重型機械到中國」的「Cofic Investments Ltd」. 但得一提嘅係當Mossack Fonseca詢問李小琳身份時，其瑞士律師遞交咗一份李小琳嘅香港特區護照副本，並以「Xiaolin Liu-Li」為名。被指刻意隱瞞「我爸是李鵬」的身份。據知「巴拿馬文件」等關鍵字已經在大陸網絡被屏蔽。

除此之外，英國首相卡梅倫的爸爸、習近平姊姊及姊夫、身堪逃稅風波良久的球星美斯及其父親、國際足協道德委員會仲裁部成員Juan Pedro Damiani以及成龍等人的名字亦出現於「Panama Papers」之中。而冰島總理Gunnlaugsson則與太太其同持有離岸公司，並持有三間冰島銀行的大批債券。而三間銀行都在2008金融海嘯中破產，而2013年當選總理的Gunnlaugsson一直有份協助談判，但就未有行益申報。早前佢接受瑞典傳媒訪問，被問及有關離岸公司時更憤而離座。

不過值得一提係設立離岸公司本身並不違法。有時為咗避開嚴格的貨幣限制(如俄羅斯)，及進行跨國併購，企業的確會設立離岸公司方便營運。例如李嘉誠旗下的「長和」同「長實」的註冊地亦位於另一個雜岸金融中心開曼群島。但由於離岸公司的資料保密，有時更加會提供「Natural nominee」服務，搵人充當離岸公司的受益人，令你的身份絕對保密，所以有很多洗黑錢、逃稅、賄賂等非法活動都會透過離岸公司進行。
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